Operação Dionísio: MP cumpre mandado em Frutal contra esquema nacional de fraude tributária
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) integrou, na manhã desta quinta-feira, a Operação Dionísio, que visa desarticular uma organização criminosa nacional do setor de bebidas alcoólicas. A ação, coordenada pelo Ministério Público de Alagoas (MPAL), investiga crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica que podem ter causado prejuízos superiores a R$ 190 milhões aos cofres públicos. Em Minas Gerais, o foco da operação foi a cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.
A investigação aponta que o grupo utilizava uma rede de distribuidoras de fachada em diversos estados, incluindo Alagoas, São Paulo, Maranhão e Minas Gerais. A estrutura era desenhada para manipular a base de cálculo do ICMS, utilizando-se de benefícios fiscais indevidos e manobras contábeis como o superfaturamento e subfaturamento de mercadorias. Ao todo, 30 pessoas físicas e 42 pessoas jurídicas estão sob o radar dos investigadores nesta fase dos trabalhos.
Além das fraudes tributárias, a organização é suspeita de realizar descaminho e cancelamentos fictícios de operações fiscais para ocultar o rastro das mercadorias. O esquema contava com uma hierarquia rígida, incluindo suporte jurídico e contábil especializado para blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro. As mercadorias eram frequentemente desviadas para destinatários diferentes dos informados nas notas fiscais durante o transporte.
A operação em Frutal contou com o apoio da Coordenadoria Regional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet) de Varginha, da Polícia Militar e do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (Cira). O nome da operação remete a Dionísio, o deus grego do vinho e dos excessos, em alusão ao ramo de atividade dos envolvidos. Com informações de Jornal Araxá.
